După o serie de audieri la care au fost aduse nouă persoane, procurorii D.N.A. Timişoara au reţinut, joi seară, un comisar al Gărzii Financiare Timiş, acuzat de trafic de influenţă şi primire de foloase necuvenite, şi pe administratorul unei societăţi comerciale care, contra cost, ar fi încercat să scape de controalele Gărzii Financiare şi ale Fiscului, fiind adusă în discuţie şi ipoteza unei evaziuni fiscale de proporţii care s-ar fi încercat în acest fel să fie muşamalizată. Deşi, conform unor surse din cadrul D.N.A. probatoriul din dosar ar fi fost „zdrobitor”, judecătorii Tribu­nalului Timiş care au judecat cazul nu s-au arătat prea impre­sionaţi de acesta, dispunând, sâmbătă dimineaţa, cercetarea în libertate a comisarului de Gardă Financiară.


Controale cu preaviz

După ce joi după-amiaza nouă per­soane au fost aduse la audieri de către procurorii D.N.A. Timişoara, prin­tre acestea numărându-se şi angajaţi din cadrul Gărzii Financiare şi Fiscului timişean, procurorii D.N.A. au decis să facă două reţineri. Una dintre persoa­nele reţinute a fost Bulugean Marius, comisar în cadrul Secţiei Timiş a Gărzii Financiare, acuzat de trafic de influen­ţă în serie (şapte acte materiale, spun procurorii), primire de foloase necuve­nite şi folosirea în mod direct sau indi­rect de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru sine sau altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (cinci abateri).

Celălalt reţinut în acelaşi dosar a fost Şionei Dorin, administrator al societăţii comerciale Real Metromat Estate S.R.L., din Deva, acuzat de cum­părare de influenţă (cinci acte mate­riale, precizează procurorii D.N.A.).

Conform ordonanţei de reţinere, în perioada martie 2010 - ianuarie 2011, Bulugean Marius ar fi transmis repre­zentanţilor unor societăţi comerciale informaţii clasificate cu privire la ac­ţiunile de control ce urmau să fie des­făşurate de comisari ai Gărzii Finan­ciare Timiş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Poliţia Timiş.

“În această modalitate, la datele şi în intervalul orar în care erau des­făşurate acţiunile de control, agenţii economici aveau posibilitatea de a desfăşura activitatea cu respectarea în totalitate a depoziţiilor legale, astfel încât acele controale nu se finalizau cu aplicarea unor sancţiuni contraven­ţionale sau închiderea temporară a activităţii acelor societăţi pentru în­călcările prevăzute de legislaţia fis­cală”, explică procurorii D.N.A. efec­tele “sifonării” de informaţii legate de controalele Gărzii.


Cumpărare de influenţă în serie

În acest context, mai spun procu­rorii D.N.A., în perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, comisarul de Gardă Financiară ar fi primit de la adminis­tratorul societăţii comerciale Real Me­tromat Estate S.R.L. (care a făcut obiec­tul unor controale fiscale, bănuindu-se că ar fi implicată într-un caz de eva­ziune fiscală cu un prejudiciu mare) în mod succesiv, diferite sume de bani, pentru sine sau pentru alţi angajaţi ai instituţiilor cu atribuţii de control în domeniul fiscalităţii, în scopul denatu­rării actelor de control ce urmau să fie încheiate de acele persoane cu atri­buţii de control sau în scopul aplicării unor sancţiuni orientate spre minimul prevăzut de lege. Cu fiecare ocazie, susţine D.N.A., comisarul de Gardă Financiară lăsa impresia că are, rapor­tat la funcţia pe care o deţine, capaci­tatea de a influenţa o serie de persoa­ne cu atribuţii de control.

Pentru aceleaşi “servicii”, se arată în ordonanţa D.N.A., pe lângă primi­rea acelor sume de bani (care nu erau totuşi foarte mari, fiind de ordinul su­telor de euro) comisarul a acceptat pri­mirea, de la o persoană interpusă, a unor bunuri fără a achita contravaloarea lor. Nu în ultimul rând, mai spun pro­curorii, comisarul a acceptat promi­siu­nea formulată de reprezentanţii unor societăţi comerciale cu privire la re­miterea ulterioară a unor foloase ma­teriale în urma influenţei pe care in­culpatul o exercita sau lăsa să se creadă că o poate exercita asupra unor colegi ce efectuau controalele la societăţile comerciale ai căror reprezentanţi promiteau remiterea foloaselor.

Deşi reprezentanţii D.N.A. au sus­ţinut că au probe de necontestat, Bu­lugean Marius fiind filmat în timp ce primea bani de la administratorul Real Metromat Estate S.R.L., judecătorii Tribunalului Timiş nu au fost prea im­presionaţi de probatoriul acestora. Vi­neri după-amiaza. Bulugean şi Şionei au fost prezentaţi Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pe 29 de zile. Pronunţarea deciziei a fost amânată însă pentru sâmbătă dimi­neaţa, la ora 8,30, când judecătorii au respins propunerea de arestare preven­tivă a celor doi, impunându-le doar in­terdicţia de a părăsi ţara pentru o pe­rioadă de 30 de zile.

Firma Real Metromat Estate S.R.L. a derulat mai multe tranzacţii impor­tante cu fier beton importat din Bulga­ria, tranzacţii care au fost verificate, bă­nuindu-se prejudicierea bugetului de stat prin evaziune fiscală. Florin Fru­jină, şeful Gărzii Financiare Timiş, spu­ne că şi Garda Financiară Timiş şi Di­recţia Generală a Finanţelor Publice Ti­miş au realizat controale la această so­cietate. De altfel, au fost ridicaţi saci de documente legate de tranzacţiile Real Metromat Estate S.R.L., actele fiind în prezent verificate de către procurori.

Interesant este faptul că, deşi or­donanţa de reţinere emisă de D.N.A. pre­cizează că Bulugean Marius ar fi primit “în mod succesiv, diferite sume de bani pentru sine sau pentru alţi angajaţi ai instituţiilor cu atribuţii de control în domeniul fiscalităţii”, el a fost singurul reprezentant al structurilor de control reţinut în acest dosar. Tamas Schiff­beck, procurorul-şef al D.N.A. Timişoa­ra, confirmă că, “deocamdată, în do­sar e cercetat doar Bulugean Marius”.