Un timişorean, cercetat într-o anchetă privind o reţea transnaţională specializată în falsificare de carduri

Peste 20 de indivizi au fost reţinuţi, marţi, de procurorii D.I.I.C.O.T, în urma unor percheziţii domiciliare de amploare în mai multe oraşe din ţară, printre care şi la Timişoara. Indivizii reţinuţi sunt acuzaţi că fac parte din grupări infracţionale transnaţionale specializate în falsificare de carduri şi spălare de bani prin intermediul reţelelor informatice.

O percheziţie domiciliară la Timişoara

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au făcut marţi 35 de percheziţii domiciliare în mai multe oraşe din ţară în vederea destructurării a două grupări specializate în falsificare de carduri. Cele mai multe descinderi au vizat Craiova, unde mai mult de 20 de locuinţe au fost întoarse pe dos de «mascaţii » de la Serviciul de Intervenţie Rapidă, controale fiind făcute şi la domicilii din Bucureşti, Galaţi, Constanţa, Mangalia, Săcele, Feteşti, dar şi din Timişoara.

Cercetările D.I.I.C.O.T Craiova sunt făcute cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, iar suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de D.G.I.P.I şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Dolj.

Potrivit procurorilor craioveni, la Timişoara a fost făcută o singură percheziţie la un apartament din oraş care aparţine unui bărbat suspectat că ar face parte din grupul infracţional specializat pe falsificare de carduri. În urma verificărilor, însă, nu s-au găsit probe care să îl încrimineze pe acesta.

Potrivit procurorilor D.I.I.C.O.T. craioveni, învinuiţii sunt cercetaţi în două cauze pentru constituire a unui grup infracţional organizat, spălare a banilor şi infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 300.000 de euro, în urma unor atacuri desfăşurate pe teritoriul mai multor state, respectiv România, Franţa, Spania, Italia, Columbia, Republica Dominicană, SUA şi Mexic.

Atacuri infracţionale informatice bine puse la punct

O parte dintre cei cercetaţi sunt acuzaţi că au produs şi achiziţionat aparatură de skimming, pe care au folosit-o în Italia, Olanda, Franţa şi Spania, pentru a copia fraudulos datele de identificare a mijloacelor de plată electronice utilizate de cetăţeni la diferite terminale. Datele obţinute au fost folosite pentru producerea unor mijloace de plată electronică false cu ajutorul cărora au fost extrase mari sume de bani din conturile titularilor, activităţi ce se desfăşurau de regulă în Columbia, Republica Dominicană, S.U.A. sau Mexic. O parte din banii astfel obţinuţi în străinătate erau trimişi în ţară prin intermediul serviciilor de transfer internaţional de bani, pe numele altor persoane, sau prin curieri. Totodată, membrii grupului infracţional organizat investeau banii respectivi în metale şi/sau pietre preţioase, automobile de lux ori alte bunuri mobile de valoare, pe care le transferau apoi în România, unde erau vândute sub preţul de achiziţie.

O altă parte dintre cei intraţi în vizorul D.I.I.C.O.T. sunt cercetaţi pentru că se ocupau de retragerile frauduloase de numerar, amplasând dispozitive artizanale de copiere a datelor de pe card-uri bancare la ATM-uri şi clonând aceste card-uri. În acest mod, într-o singură lună, în octombrie - noiembrie 2009, membrii grupării au acţionat în Bucureşti şi Craiova, cauzând un prejudiciu de circa 50 000 euro.